Ética, Compliance y Anticorrupción
La ética empresarial y el compliance son factores críticos de competitividad y sostenibilidad. CORPORATIVO CIFCC® forma a los equipos de cumplimiento, directivos y personal clave para construir organizaciones íntegras, transparentes y libres de corrupción.
Contexto del Sector
La Ley General del Sistema Anticorrupción, la Ley 3de3 y las obligaciones de prevención de lavado de dinero exigen a las empresas contar con programas de compliance robustos y personal capacitado.
Nuestros programas están diseñados para oficiales de cumplimiento, directivos, auditores internos y personal con funciones de control en organizaciones públicas y privadas.
Rutas Formativas
Programas diseñados para los retos específicos de este sector.
Fundamentos de Compliance Empresarial
Marcos de referencia, estructura de un programa de compliance, roles y responsabilidades.
Ética Empresarial y Código de Conducta
Valores organizacionales, código de ética, canales de denuncia y gestión de conflictos de interés.
Anticorrupción y Sistema Nacional Anticorrupción
Ley General del SNA, Ley 3de3, responsabilidades de personas morales y sanciones aplicables.
Prevención de Lavado de Dinero
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Debida Diligencia y Gestión de Terceros
Evaluación de socios comerciales, proveedores y clientes desde la perspectiva del compliance.
Auditoría de Compliance y Gestión de Riesgos
Metodología de auditoría de cumplimiento, evaluación de riesgos de compliance y planes de mejora.
¿Listo para construir una cultura de integridad y compliance?
Contáctanos para diseñar un programa a la medida de tu organización.
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