Seguridad en el Sector Financiero, Aseguradoras y Fintech
El sector financiero es uno de los blancos más frecuentes de fraudes, ciberataques y delitos económicos. CORPORATIVO CIFCC® forma a los profesionales del sector en la prevención de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la protección de los activos financieros.
Contexto del Sector
La CNBV, la CONDUSEF y el INAI establecen requisitos estrictos de seguridad, prevención de lavado de dinero y protección de datos para las instituciones financieras mexicanas.
Nuestros programas están diseñados para oficiales de cumplimiento, analistas de riesgos, personal de seguridad y directivos de instituciones financieras, aseguradoras y fintechs.
Rutas Formativas
Programas diseñados para los retos específicos de este sector.
Seguridad Física en Instalaciones Financieras
Protocolos de seguridad en sucursales, bóvedas, cajeros automáticos y centros de datos financieros.
Prevención de Fraudes Financieros
Tipologías de fraude, técnicas de detección, investigación de casos y recuperación de activos.
Ciberseguridad en el Sector Financiero
Amenazas cibernéticas al sector financiero, protección de sistemas core, fraude digital y respuesta a incidentes.
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
LFPIORPI, debida diligencia, reportes de operaciones inusuales y sospechosas, y sanciones.
Cumplimiento Regulatorio CNBV y CONDUSEF
Obligaciones regulatorias, gestión de quejas, protección al usuario financiero y sanciones.
Seguridad en Fintech y Pagos Digitales
Riesgos específicos de las fintechs, seguridad en pagos digitales, identidad digital y fraude en línea.
¿Listo para fortalecer la seguridad de tu institución financiera?
Contáctanos para diseñar un programa a la medida de tu organización.
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